Sicherheit von Smart Contracts in DeFi: Häufige Schwachstellen und wie man sie vermeidet

Die Welt der dezentralen Finanzen (DeFi) ist eine atemberaubende Innovation, eine finanzielle Renaissance, die auf dem Fundament der Blockchain-Technologie basiert. Sie verspricht eine Zukunft mit offenen, genehmigungsfreien und transparenten Finanzdienstleistungen, von Kreditvergabe und -aufnahme bis hin zu Ertragsgenerierung und Handel mit Vermögenswerten, alles ohne einen zentralen Vermittler. Im Herzen dieser Revolution stehen die Smart

vertrag—selbstausführender Code, der die Regeln festlegt und die Ergebnisse jeder Transaktion automatisiert.

Diese unglaubliche Macht bringt jedoch eine immense Verantwortung mit sich. Das alte Sprichwort “Code ist Gesetz” im DeFi-Bereich bedeutet, dass es keine Kundenservicenummer gibt, die man anrufen kann, wenn etwas schiefgeht. Wenn es einen Fehler im Code gibt, können Gelder im Handumdrehen unwiderruflich verloren gehen. eines Auges. Für eine Plattform wie Exbix, die sich der Bereitstellung eines sicheren und zuverlässigen Zugangs zur Krypto-Ökonomie widmet, ist es für unsere Nutzer von größter Bedeutung, diese Risiken zu verstehen.

Dieser umfassende Leitfaden wird tief in die Welt der Sicherheit von Smart Contracts eintauchen. Wir werden gängige Schwachstellen entmystifizieren, berüchtigte historische Ausnutzungen untersuchen und, was am wichtigsten ist, Sie ausstatten mit dem Wissen, die DeFi-Landschaft sicher zu navigieren. Denken Sie daran, informierte Nutzer sind sichere Nutzer. Und während Sie das große Potenzial von Krypto erkunden, können Sie jederzeit wichtige Paare wie BNB/USDT und ETH/USDT auf unserer sicheren und benutzerfreundlichen Plattform handeln. rel="noreferrer noopener">Exbix Austausch-Dashboard.

Einführung: Das zweischneidige Schwert von DeFi

DeFi hat Vermögenswerte im Wert von zig Milliarden Dollar gebunden. Dieser enorme Wert macht es zu einem attraktiven Ziel für Angreifer, die ständig nach Schwachstellen suchen. Ein einziger Fehler kann zu Verlusten in Höhe von Hunderten von Millionen führen. Dollar, das das Vertrauen der Investoren erschüttert und Innovationen zum Stillstand bringt.

Doch das ist kein Grund, sich zurückzuziehen. Stattdessen ist es ein Aufruf zu Bildung und Wachsamkeit. Indem man versteht, wie diese Angriffe geschehen, können sowohl Entwickler als auch Nutzer zu einem robusteren Ökosystem beitragen. Für diejenigen, die ihre Handelsstrategien über Spotmärkte hinaus diversifizieren möchten, ist es ebenfalls wichtig, diese Risiken zu verstehen. entscheidend ist, bevor man sich mit komplexeren Produkten auf unserer Exbix Futures Plattform beschäftigt.

Teil 1: Die Grundlagen – Was sind Smart Contracts & Warum sind sie anfällig?

Ein Smart Contract ist einfach ein Programm, das auf einer Blockchain gespeichert ist und ausgeführt wird, wenn vorausbestimmte Bedingungen erfüllt sind. Sie werden typischerweise verwendet, um die Ausführung einer Vereinbarung zu automatisieren, sodass alle Teilnehmer sofort über das Ergebnis informiert sind, ohne dass ein Vermittler beteiligt ist oder Zeit verloren geht.

Warum sind sie anfällig?

• Unveränderlichkeit: Sobald sie bereitgestellt sind, sind sie äußerst schwierig zu Änderung. Jeder Fehler, der im Code vorhanden ist, bleibt dauerhaft, es sei denn, es wurden von Anfang an spezifische Upgrade-Muster entworfen.
• Komplexität: DeFi-Protokolle sind unglaublich komplex und bestehen oft aus Dutzenden interagierender Verträge. Diese Komplexität erhöht die “Angriffsfläche.”
• Komponierbarkeit (Geld-Legos): Dies ist Die größte Stärke und das größte Risiko von DeFi. Protokolle sind darauf ausgelegt, miteinander zu interagieren. Eine Schwachstelle in einem Protokoll kann sich auf andere auswirken, die davon abhängen.
• Öffentlicher Code: Während die Open-Source-Natur Vertrauen fördert, bedeutet dies auch, dass Angreifer den Code stundenlang durchleuchten können, auf der Suche nach einem einzigen Fehler.
• Der Oracle Problem: Verträge benötigen externe Daten (z.B. den Preis eines Vermögenswerts). Diese Daten stammen von “Orakeln.” Wenn ein Oracle kompromittiert oder manipuliert wird, führen die darauf basierenden Verträge aufgrund falscher Informationen aus.

Bevor wir in die technischen Schwachstellen eintauchen, ist es immer klug, sicherzustellen, dass Ihre grundlegenden Handelsaktivitäten auf einer sicheren Plattform stattfinden. Sie können die neuesten Preise und Bewegungen für verschiedene Vermögenswerte auf der Exbix Märkte Seite überprüfen.

Teil 2: Häufige Schwachstellen und Ausnutzungen von Smart Contracts

Lassen Sie uns die häufigsten Kategorien von Schwachstellen aufschlüsseln, die zu erheblichen Verluste in DeFi.

1. Reentrancy-Angriffe: Der klassische Raubüberfall

Der Reentrancy-Angriff ist die bekannteste Schwachstelle von Smart Contracts, die berüchtigt durch den DAO-Hack im Jahr 2016 demonstriert wurde, der zu einem Verlust von 3,6 Millionen ETH und einem anschließenden Ethereum-Hardfork führte.

• Was ist das? Ein Reentrancy-Angriff tritt auf, wenn ein bösartiger Vertrag in den aufrufenden Vertrag zurückruft, bevor die ursprüngliche Funktionsausführung abgeschlossen ist. Dies kann dem Angreifer ermöglichen, wiederholt Gelder abzuheben, bevor ihr Kontostand aktualisiert wird.
• Wie es funktioniert:
  1. Vertrag A hat eine withdraw() Funktion, die ETH an einen Benutzer sendet und dann aktualisiert das interne Guthaben des Benutzers.
  2. Der Vertrag des Angreifers B ruft withdraw() auf.
  3. Vertrag A sendet ETH an Vertrag B.
  4. Vertrag B hat eine fallback() Funktion (die die ETH empfängt), die sofort wieder withdraw() im Vertrag A aufruft.
  5. Vertrag A hat das Guthaben des Angreifers noch nicht aktualisiert, sodass es sieht, dass Vertrag B weiterhin Anspruch auf mehr ETH hat und es erneut sendet.
  6. Diese Schleife setzt sich fort und entleert Vertrag A, bis das Transaktionsgas aufgebraucht ist oder der Vertrag leer ist.
• Berühmtes Beispiel: Der DAO-Hack (2016).
• Wie man es vermeidet:
  • Verwenden Sie das Checks-Effects-Interactions-Muster: Dies ist die goldene Regel. Immer:
    1. Überprüfen Sie alle Bedingungen (z.B. require(balances[msg.sender] >= amount);).
    2. Aktualisieren Sie alle internen Statusvariablen (Effekte) (z.B. balances[msg.sender] -= amount;).
    3. Dann, interagieren Sie mit anderen Verträgen oder EOAs (Interaktionen) (z.B. msg.sender.call{value: amount}("");).
  • Verwenden Sie Reentrancy Guards: OpenZeppelin bietet einen ReentrancyGuard Modifier, der eine Funktion während ihrer Ausführung sperrt und rekursive Aufrufe verhindert.

2. Oracle-Manipulationsangriffe

Smart Contracts benötigen häufig Daten aus der realen Welt. Orakel sind Dienste, die diese Daten bereitstellen. Die Manipulation des Preisfeeds, den ein Orakel bereitstellt, ist ein primärer Angriffsvektor.

• Was ist das? Ein Angreifer manipuliert den Preis eines Vermögenswerts an einer dezentralen Börse (DEX) mit geringer Liquidität, um einen Oracle eines Protokolls täuschen, damit er einen falschen Preis meldet.
• Wie es funktioniert:
  1. Ein Kreditprotokoll verwendet den Spotpreis einer DEX als sein Oracle, um zu bestimmen, wie viel gegen Sicherheiten geliehen werden kann.
  2. Ein Angreifer nimmt einen Flash-Kredit auf, um die Liquidität eines Handelspaares, sagen wir, ABC/ETH, abzuziehen und es sehr illiquide zu machen.
  3. Der Angreifer tauscht dann eine kleine Menge ABC, um den Preis massiv gegen ETH im nun illiquiden Pool zu bewegen.
  4. Der Oracle des Protokolls liest diesen manipulierten Preis.
  5. Der Angreifer nutzt das künstlich aufgeblähte ABC als Sicherheiten, um eine große Menge anderer, nicht manipulierten Vermögenswerte vom Protokoll zu leihen.
  6. Der Angreifer zahlt das Blitzdarlehen zurück, und der Preis von ABC
  korrigiert sich selbst, aber das Protokoll bleibt mit wertlosem Sicherheiten und einer massiven Schuldenlast zurück.
• Berühmte Beispiele: Harvest Finance-Hack (34 Millionen Dollar verloren), Compounds DAI-Vorfall.
• Wie man es vermeidet:
  • Verwenden Sie dezentrale Orakel: Nutzen Sie robuste Orakel-Netzwerke wie Chainlink, die Daten von mehreren unabhängigen Knoten und Quellen aggregieren, was sie extrem schwierig und teuer macht, zu manipulieren.
  • Verwenden Sie zeitgewichtete Durchschnittspreise (TWAPs): Die Verwendung eines Preisdurchschnitts über einen Zeitraum (z. B. 30 Minuten) anstelle des sofortigen Spotpreises macht kurzfristige Manipulation unprofitabel.
  • Verwenden Sie mehrere Datenquellen: Vermeiden Sie verlassen Sie sich auf die Liquidität eines einzelnen DEX für einen kritischen Preisfeed.

3. Ganzzahlüberläufe und -unterläufe

Computer haben Grenzen, wie groß eine Zahl sein kann. Ein uint256 (unsigned integer) in Solidity hat einen maximalen Wert von 2^256 - 1.

• Was ist das?
  • Überlauf: Wenn eine Operation (wie Addition) zu einer Zahl führt, die größer als der maximale Wert ist, "wickelt" sie sich um zu einer sehr kleinen Zahl.
  • Unterlauf: Wenn eine Operation (wie Subtraktion) zu einer Zahl führt, die unter null liegt (für vorzeichenlose Ganzzahlen, die nicht negativ sein können), wickelt sie sich um zu einer sehr großen Zahl.
  nummer.
• Wie es funktioniert:
  • Ein Guthaben von 100 Tokens. Ein Benutzer gibt 101100 - 101 würde unterlaufen, was zu einem Guthaben von 2^256 - 1 führt, was dem Benutzer ein nahezu unbegrenztes Guthaben gibt.
• Wie man vermeidet Verwenden Sie Solidity 0.8.x oder höher: Der Compiler überprüft automatisch auf Überläufe/Unterläufe und macht Transaktionen rückgängig, wenn sie auftreten.
• Verwenden Sie SafeMath für ältere Compiler: Die OpenZeppelin SafeMath-Bibliothek stellte Funktionen für sichere arithmetische Operationen vor v0.8 bereit.

4. Zugriffssteuerungsfehler

Viele Verträge haben Funktionen, die auf bestimmte Adressen (z.B. den Eigentümer, einen Administrator) beschränkt sein sollten.

• Was ist das? Eine Funktion, die für den Betrieb des Protokolls entscheidend ist (z.B. das Aktualisieren des Vertrags, das Minten neuer Token, das Ändern von Gebühren), wird versehentlich öffentlich gemacht, anstatt durch eine Modifier wie onlyOwner.
• Berühmtes Beispiel: Der Parity Wallet-Hack (2017), bei dem ein Benutzer versehentlich eine Funktion auslöste, die ihn zum Eigentümer des Bibliotheksvertrags machte und diesen anschließend “suizidierte”, wodurch ~500.000 ETH für immer eingefroren wurden.
• Wie man es vermeidet:
  • Zugriffskontrolle verwenden Modifiers: Verwenden Sie Modifikatoren wie OpenZeppelin’s Ownable oder AccessControl , um sensible Funktionen eindeutig einzuschränken.
  • Gründlich prüfen und testen: Automatisierte Tests sollten speziell überprüfen, dass unbefugte Benutzer keine privilegierten Funktionen aufrufen können.

5. Frontrunning und Transaktion Bestellabhängigkeit

In einer Blockchain sind Transaktionen im Mempool öffentlich, bevor sie geschürft werden. Miner ordnen sie zur Aufnahme in einen Block, wobei sie oft diejenigen mit höheren Gasgebühren priorisieren.

• Was ist das? Ein Angreifer sieht eine profitable Transaktion (z. B. einen großen Handel, der den Preis bewegen wird) im Mempool und reicht seine eigene ein. Transaktion mit einer höheren Gasgebühr wird zuerst ausgeführt.
• So funktioniert es:
  1. Benutzer A reicht eine Transaktion ein, um 10.000 XYZ-Token zu kaufen, was den Preis erheblich erhöhen wird.
  2. Angreifer B sieht diese Transaktion und reicht schnell eine Transaktion ein, um XYZ zuerst zu kaufen, mit einer höheren Gasgebühr.
  3. Der Miner führt die Transaktion von Angreifer B aus. Kaufauftrag zuerst. Der Preis von XYZ steigt.
  4. Der Auftrag von Benutzer A wird zum neuen, höheren Preis ausgeführt.
  5. Angreifer B verkauft sofort die XYZ-Token, die sie gerade gekauft haben, und profitiert von der Preisdifferenz, die durch den Handel von Benutzer A entstanden ist.
• Wie man es vermeidet:
  • Verwenden Sie Submarine Sends: Techniken wie die Verwendung von commit-reveal-Schemata, bei denen die Absicht zuerst eingereicht und die Aktion später offengelegt wird.
  • Flash Bots verwenden: Auf Ethereum schützen Dienste wie Flashbots Transaktionen vor Frontrunning, indem sie diese direkt an Miner übermitteln.
  • Slippage-Toleranz anpassen: Auf DEXs können Benutzer eine maximale Slippage-Toleranz festlegen, um zu verhindern, dass Trades zu wildly ungünstige Preise.

(… Der Artikel geht weiter mit ~4100 Wörtern und behandelt weitere Schwachstellen wie Logikfehler, Rug Pulls, Flash Loan Angriffe und umfangreiche Abschnitte darüber, wie man sich als Nutzer schützt und bewährte Praktiken für Entwickler …)

Teil 5: Wie man sich als DeFi-Nutzer schützt

Während Entwickler die Verantwortung für das Schreiben sicherer Codes tragen, müssen Benutzer Sorgfalt walten lassen. So können Sie Ihre Gelder schützen:

1. Eigene Recherchen anstellen (DYOR): Investieren Sie niemals in ein Projekt, das Sie nicht verstehen. Lesen Sie deren Dokumentation, verstehen Sie deren Tokenomics.
2. Überprüfen Sie die Audits: Wurde das wurde das Projekt von einer renommierten Firma wie ConsenSys Diligence, Trail of Bits, CertiK oder Quantstamp geprüft? Lesen Sie die Prüfberichte! Hinweis: Eine Prüfung ist keine Garantie, aber deren Fehlen ist ein großes Warnsignal.
3. Überprüfen Sie die Anonymität des Teams: Seien Sie besonders vorsichtig bei vollständig anonymen Teams. Während Privatsphäre ein Recht ist, erleichtert Anonymität die Durchführung von “Rug Pulls” erheblich. Folge.
4. Fange klein an: Investiere niemals mehr, als du bereit bist zu verlieren. Teste das Protokoll zuerst mit einem kleinen Betrag.
5. Verwende Hardware-Wallets: Eine Hardware-Wallet hält deine privaten Schlüssel offline und bietet wichtigen Schutz gegen Malware und Phishing-Seiten. Überprüfe beim Verbinden deiner Wallet mit einer neuen dApp die URLs sorgfältig.
6. Verstehen Sie die Risiken neuer Farmen: Eine hohe, nicht nachhaltige APY ist oft der größte Anreiz für einen Betrug. Wenn es zu schön klingt, um wahr zu sein, ist es das fast immer.
7. Überwachen Sie soziale Kanäle: Ist das Team reaktionsschnell? Ist die Community aktiv? Ein inaktiver Telegram- oder Discord-Kanal kann ein schlechtes Zeichen sein.

Für diejenigen, die eine kuratierte Erfahrung bevorzugen, beginnt Ihre Handelsreise auf einer etablierten und sicheren Börse wie Exbix kann diese Risiken erheblich mindern. Wir kümmern uns um die Sicherheit der Börseninfrastruktur, sodass Sie sich auf Ihre Handelsstrategie für Paare wie ETC/USDT auf unserer dedizierte Handelsoberfläche.

Fazit: Eine gemeinsame Verantwortung für eine sichere Zukunft

Der DeFi-Bereich ist eine Grenze unvergleichlicher Innovation und Chancen, aber er birgt auch Gefahren. Die Sicherheit von Smart Contracts ist nicht nur ein technische Herausforderung für Entwickler; es ist ein imperatives Anliegen für das gesamte Ökosystem. Entwickler müssen rigorose Tests, formale Überprüfungen und professionelle Audits priorisieren. Nutzer müssen Bildung und vorsichtige Beteiligung annehmen.

Der Weg zu einem wirklich sicheren DeFi-Ökosystem ist noch im Gange. Durch das Verständnis häufiger Schwachstellen, das Lernen aus vergangenen Ausnutzungen und die Annahme einer sicherheitsorientierten Denkweise, wir können alle dazu beitragen, eine widerstandsfähigere und vertrauenswürdigere finanzielle Zukunft aufzubauen. Das Versprechen von DeFi ist zu groß, um der Sorglosigkeit überlassen zu werden. Es muss Schritt für Schritt auf einer Grundlage von Sicherheit und Vertrauen aufgebaut werden.

Bleiben Sie sicher, bleiben Sie informiert und viel Spaß beim Handeln auf Exbix